برنامج تدريبي في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمساعدة في التحضير لشهادة ACAMS

- برنامج تدريبي في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

نبذة عن محتوي البرنامج:

- مفهوم و تاريخ غسل الأموال.

- أساليب او طرق غسل الأموال

- الهيكل التنظيمي لضمان نظام فعّال لمكافحة غسل الأموال.

- الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال

- التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية والشخص المسؤل عن مكافحة غسل الاموال اتخاذها لمنع غسل الأموال.

- دور الشخص المرخص له والعاملين تجاه العمليات المشبوهة

- أليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها

- حالات عملية لغسل الاموال

- النماذج المخصصة لعمليات الاشتباه والتعرف علي هوية العملاء والطريقية الصحيحة لاعدادها

- - التعرف علي بعض المصطلحات الهامة لتثقل معرفتك بالمجال كمستثمر او كراغب للعمل والانضمام الي المجال